اختلاس فولاد مبارکه – بنگاه‌داری دولتی چه چالش‌هایی برای اقتصاد به وجود می‌آورد؟ (پادکست سکه)

سلب مسئولیت حقوقی: ذکر هر فرد، شرکت، سازمان یا نهاد دیگری در این گزارش به معنای نقض هیچ قانون یا توافق نامه بین المللی نیست و نباید چنین تفسیر شود.

خلاصه

دبی یک شهر قرن بیست و یکمی، یک مرکز مالی جهانی، بهشت ​​خریداران و واحه ای برای ثروتمندان جهان است. در حالی که اکثریت قریب به اتفاق معاملات مالی، تجاری و املاک در دبی با فعالیت های غیرقانونی مرتبط نیست، بخشی از آنچه که زیربنای رونق دبی است جریان ثابت درآمدهای غیرقانونی ناشی از فساد و جنایت است. ثروت به تقویت بازار پررونق املاک امارات کمک کرده است. بانکداران، صرافان و نخبگان تجاری خود را غنی کند. و دبی را به یک مرکز تجارت طلا تبدیل کند. در همین حال، هم رهبران امارات و هم جامعه بین‌المللی همچنان چشمان خود را بر روی رفتارهای مشکل‌ساز، خلأهای اداری و شیوه‌های اجرایی ضعیف که دبی را به مقصدی جذاب در سطح جهانی برای پول‌های کثیف تبدیل می‌کند، می‌بندند.

بازیگران فاسد و جنایتکار از سراسر جهان از طریق یا از دبی فعالیت می کنند.

در حالی که رهبران واشنگتن و چندین پایتخت غربی دیگر استراتژی ها و روابط خود را در خلیج فارس ارزیابی می کنند تا واقعیت های ژئوپلیتیکی در حال تغییر، الزامات اقتصادی جدید، و اختلافات فزاینده با شرکای منطقه ای در مورد طیف وسیعی از مسائل سیاسی را منعکس کنند، فرصتی زودگذر برای ارتقاء و رسیدگی به موضوعات گسترده وجود دارد. نگرانی در مورد نقش دبی در فعال کردن فساد جهانی و اثرات بی‌ثبات‌کننده آن. اما انجام این کار مستلزم درک دقیق این موضوع است که چرا و چگونه فساد به یکی از عناصر اصلی اقتصاد سیاسی دبی تبدیل شده است. همچنین باید دست اندرکاران مبارزه با فساد بدانند که ابزارهای سیاست سنتی – و عمدتاً تنبیهی – در غیاب تلاش های مثبت و پایدارتر رهبران اماراتی برای اطمینان از رقابتی و جذاب ماندن اقتصاد دبی در دراز مدت، موفق نمی شوند.

مناطق عمده نگرانی

• بازیگران فاسد و جنایتکار از سراسر جهان از طریق یا از دبی فعالیت می کنند. جنگ سالاران افغان، اوباش روسی، دزدسالاران نیجریه ای، پولشویی های اروپایی، تحریم کنندگان ایران، و قاچاقچیان طلای شرق آفریقا، همگی دبی را مکانی مناسب برای فعالیت می دانند.
• بازار املاک دبی مغناطیسی برای پول های آلوده است. این امارت که برای جذب خریداران خارجی ساخته شده است، تحت سلطه برج‌های آپارتمان‌های مجلل و جزایر دست‌ساز با ویلاهای لوکس است. توسعه دهندگان املاک و عوامل املاک و مستغلات مبالغ هنگفتی را از افراد در معرض سیاسی – افرادی که وظیفه عمومی برجسته ای به آنها سپرده شده است و همچنین خانواده ها و همکاران آنها – و سایر خریداران مشکوک می پذیرند. حتی افرادی که هدف تحریم‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند، به دلیل قوانین ضعیف و اجرای ضعیف، از اموال دبی برای پولشویی استفاده می‌کنند.
• دبی که اکنون یکی از بزرگترین قطب‌های طلای جهان است، مکانی برای شستشوی طلای استخراج‌شده به‌ویژه از مناطق مستعد درگیری شرق و مرکز آفریقا است. شیوه های تجاری مبهم و خلأهای نظارتی به این طلای شسته شده اجازه می دهد تا در مقیاس وسیع وارد بازارهای جهانی شود.
• دبی با حدود سی منطقه آزاد تجاری، بهشتی برای پولشویی مبتنی بر تجارت است. این مناطق که با حداقل نظارت نظارتی یا اجرای گمرکی کار می کنند، به کسب و کارها اجازه می دهد تا عواید حاصل از جرم را از طریق صورتحساب بیش از حد و کم فاکتور کالا، صورتحساب های متعدد و جعل اسناد تجاری دیگر پنهان کنند. بسیاری از کارگران مهاجر نیز در دبی از طریق سیستم کافلا، یک طرح کار استثمارگرانه مهاجر که برخی از ویژگی‌های مشترک با قاچاق انسان دارد، به عنوان کالا در دبی رفتار می‌شوند.
• دولت مرکزی امارات متحده عربی (امارات متحده عربی)، مقامات دبی و سازمان های مجری قانون امارات عمدتاً دانش فنی و ظرفیت برای مقابله با این چالش ها را دارند. رگولاتورها، مقامات اماراتی و مأموران اجرای قانون از نحوه استفاده از دبی به عنوان مجرای تراکنش های مالی غیرقانونی آگاه هستند. این یکی از ویژگی های اقتصاد سیاسی دبی است، نه یک اشکال.
• آنچه در دبی – و امارات متحده عربی اتفاق می افتد – اهمیت دارد زیرا هر دو از نظر استراتژیک برای ایالات متحده، بریتانیا (بریتانیا) و سایر کشورها مهم هستند. امارات یکی از شرکای کلیدی امنیتی و تجاری واشنگتن و لندن در منطقه است. به ویژه دبی روابط تاریخی و تجاری نزدیکی با ایران همسایه دارد. علاوه بر این، بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی ذکر شده در این گزارش، پیامدهای راهبردی برای ایالات متحده و بریتانیا دارد تا جایی که باعث تشدید درگیری، جنایات سازمان‌یافته فراملی، تروریسم و ​​حکمرانی ضعیف در کشورهای سراسر جهان می‌شود.

چالش های خاردار مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته

دبی تنها یکی از بسیاری از گره‌های تسهیل جنایی در سراسر جهان است، اما پرداختن به نقش مشکل‌ساز امارت، دست اندرکاران و سیاست‌گذاران مبارزه با فساد و اجرای قانون را با چالش‌های پیچیده و ظریفی مواجه می‌کند.

مهم‌ترین در میان این چالش‌ها، دامنه عظیم و پیچیدگی جریان‌های مالی غیرقانونی و شبکه‌های تسهیل‌کننده جهانی است که به دبی یا ترانزیت از طریق دبی خاتمه می‌یابند. این پیوندهای مشکل ساز با طیفی از دیگر نگرانی های سیاست منطقه ای و عملکردی تلاقی می کنند. دبی محرمانه و بی‌حرکت اغلب تلاش‌های بیرونی برای تشخیص اینکه دزدسالاران و مجرمان در حال خرید ملک یا پولشویی از طریق امارت هستند را رد می‌کند. سازمان های مجری قانون بین المللی به ویژه در کسب اطلاعات و درخواست همکاری از مقامات اماراتی مشکل دارند. گروه ویژه اقدام مالی بین دولتی (FATF) در گزارش آوریل 2020 خود در مورد امارات متحده عربی، به طور خاص دبی را به دلیل تعداد محدودی از پیگرد قانونی و محکومیت های پولشویی مورد انتقاد قرار داد. در نتیجه، FATF امارت را تحت نظارت یک ساله قرار داده است تا اطمینان حاصل کند که قوانین ضد پولشویی اخیرا تصویب شده را به طور کامل اجرا می کند، فعالانه برای از بین بردن شبکه های بین المللی پولشویی و بهبود همکاری رسمی فرامرزی در پرونده های جنایی فعالیت می کند. ¹ با این اتهام، سیاست گذاران و دست اندرکاران نمی توانند شکست دبی در اتخاذ سیاست های اصلاحی و اقدامات اجرایی لازم برای جلوگیری از جریان های مالی غیرقانونی را نادیده بگیرند.

دبی تنها یکی از بسیاری از گره‌های تسهیل جنایی در سراسر جهان است، اما پرداختن به نقش مشکل‌ساز امارت، دست اندرکاران و سیاست‌گذاران مبارزه با فساد و اجرای قانون را با چالش‌های پیچیده و ظریفی مواجه می‌کند.

دیگر چالش‌های اصلی، موسسات بسیار شخصی‌شده امارات و فقدان مکانیسم‌هایی برای پاسخگویی نخبگان است. گرچه دزدسالاران و جنایتکاران به طور مشابه فعال هستند و می توانند از مقررات سست در ایالات متحده، بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی بهره برداری کنند، اما در مقایسه با دبی، به طور قابل توجهی از سوی مجریان قانون، رسانه ها و جامعه مدنی در آن کشورها مورد بررسی قرار می گیرند. امارات از انتخابات آزاد، مطبوعات آزاد، جامعه مدنی قوی و حق اعتراض مسالمت آمیز حمایت نمی کند. در غیاب فشار داخلی و بین‌المللی، نخبگان اماراتی می‌توانند در برابر اصلاحاتی که منافع شخصی آنها یا دیدگاه اقتصادی سیاسی ترجیحی آنها برای دبی و امارات را به خطر می‌اندازد، مقاومت کنند. تا زمانی که سیاستگذاران و دست اندرکاران بین المللی تلاش های خود را برای ایجاد انگیزه و فشار به تصمیم گیرندگان اماراتی برای انجام اصلاحات و سرکوب جریان های مالی غیرقانونی از طریق امارت تشدید کنند، دبی همچنان چالشی برای مبارزه با فساد و تلاش های ضد جنایت در سطح جهان خواهد بود.

در نهایت، اعلام نقش برجسته دبی در تسهیل جریان‌های مالی غیرقانونی، با اولویت‌های سیاست استراتژیک رقابتی که برای تصمیم‌گیرندگان غربی مهم است، برخورد می‌کند. امارات متحده عربی متحد منطقه ای پایدار و قابل اعتماد ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی است. دولت امارات مدت‌هاست که از دوستی خاصی با واشنگتن برخوردار بوده است – دوستی که فراتر از خطوط احزاب سیاسی است. یکی از سفیر سابق آمریکا در امارات گفت: «به خوبی می‌دانستیم که اگر به کاری در خاورمیانه نیاز داشتید، اماراتی‌ها آن را انجام می‌دادند». ² از منظر سیاسی-نظامی، امارات علنا ​​از سیاست تندرو دولت آمریکا در قبال ایران حمایت کرده است. حامیان مبارزه با فساد و مجریان قانون باید اهمیت واقعی این روابط راهبردی نزدیک را بپذیرند و هنگام برخورد با سیاست گذاران غربی که به امارات متحده عربی با طیف وسیع تری از اولویت ها نگاه می کنند، برخورد کنند.

راه های پیش رو

اصلاحات فزاینده امکان پذیر، واقع بینانه و به نفع راهبردی رهبران اماراتی و شرکای بین المللی آنها است. نقش دبی به‌عنوان تسهیل‌کننده فساد در درازمدت ناپایدار است، زیرا مبتنی بر تحمل مداوم بین‌المللی در قبال نگرش سهل‌آمیز امارت نسبت به بسیاری از انواع فعالیت‌های غیرقانونی است. قرار گرفتن تحت نظارت FATF سیگنال مهمی است که نظارت و فشار بین المللی بر فعالیت های دبی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، امارت به طور نامتناسبی در برابر شوک های خارجی مانند بحران مالی جهانی سال 2008 آسیب پذیر خواهد بود، زمانی که نه تنها بازارهای تجاری قانونی، املاک، مسافرت و مالی، بلکه شرکت های جنایی نیز آسیب دیدند. امارات می‌تواند فوراً با اجرای مؤثرتر و شفاف‌تر قوانین موجود، خود را از جریان‌های مالی غیرقانونی دور کند. دبی همچنین می تواند مقررات مربوط به بخش املاک، طلا و بانکداری را تشدید کند. آزادسازی قوانین کار؛ مقابله با پولشویی مبتنی بر تجارت؛ و تعمیق همکاری با مجریان قانون بین المللی.

تحت نظارت FATF [گروه ویژه اقدام مالی] سیگنال مهمی است که نظارت و فشار بین المللی بر فعالیت های دبی افزایش خواهد یافت.

سیاستگذاران غربی همچنین می توانند در تشویق و فشار بر دولت دبی و امارات متحده عربی برای اجرای اصلاحات نقش داشته باشند و بین نگرانی های ضد فساد آنها و سایر اولویت های استراتژیک تعادل ایجاد کنند. اقدامات بالقوه می تواند شامل سیاست گذاران ایالات متحده، بریتانیا و اروپا باشد که تحریم های مسافرتی و مالی را بر تسهیل کنندگان جنایت و فساد مستقر در امارات اعمال کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند بیشتر بر مسائل قدرت نرم، مانند فقدان حقوق بشر، دموکراسی، و حکمرانی خوب در دبی و امارات متحده عربی به‌جای تمرکز تقریباً صرفاً بر تأمین مالی تروریسم و ​​فعالیت‌های ضدایرانی تمرکز کنند. به عنوان بخشی از این تلاش، مشارکت امنیتی و کمک می تواند مشروط به اصلاحات مورد نیاز باشد. علاوه بر این، با توجه به فقدان آزادی روزنامه نگاری و جامعه مدنی در امارات متحده عربی، دولت های غربی می توانند حمایت خود را از روزنامه نگاران مستقل خارجی، گروه های جامعه مدنی، و پژوهشگران مبارزه با فساد و حقوق بشر که در مورد دبی گزارش می دهند، افزایش دهند.

نهادهای غیردولتی نیز می‌توانند به چنین تلاش‌هایی کمک کنند. سازمان‌های بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد و نهادهای برتون وودز، می‌توانند نگاه دقیق‌تری به نقش دبی در تسهیل جریان‌های مالی غیرقانونی داشته باشند و مطابق با یافته‌های اخیر FATF، این امارت را به لیست‌های سیاه مختلف اضافه کنند. سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های جامعه مدنی و دولت‌های غربی نیز می‌توانند از تلاش‌های شهرت‌شویی دبی، مانند پرهیز از پیام‌های غیرمولد یا مختلط هنگام شرکت در رویدادهایی که اعتبار ضدفساد، حقوق بشر، یا پیشگیری از درگیری دبی را می‌سوزاند، فاصله بگیرند.

این بازیگران بین‌المللی باید برای ایجاد مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از مشوق‌ها و مشوق‌ها – به اصطلاح هویج و چوب – که بر محاسبات تصمیم‌گیری رهبران اماراتی تأثیر بگذارد، با یکدیگر همکاری کنند. اگر نقش دبی به‌عنوان یک مرکز جهانی برای جریان‌های مالی غیرقانونی شروع به ایجاد پیامدهای اعتباری در جهان واقعی کند – تغییر نحوه تعامل دولت‌های غربی و شرکت‌های چند ملیتی با امارات – در این صورت تمایل رهبران دبی برای پذیرش اصلاحات و مهار فعالیت‌های مشکل‌ساز توصیف‌شده در این گزارش وجود دارد. به مرور زمان افزایش خواهد یافت.

توجه: در این گزارش از اصطلاح “منطقه آزاد” استفاده می شود، همانطور که در کنوانسیون بین المللی ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی (همچنین به عنوان کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو شناخته می شود) تعریف شده است. منطقه آزاد «بخشی از قلمروی است که هر کالای معرفی شده در آن به طور کلی از نظر حقوق و عوارض واردات، خارج از قلمرو گمرکی تلقی می شود». مقوله وسیع مناطق آزاد شامل مناطق آزاد تجاری، مناطق آزاد تجاری، مناطق آزاد مالی، مناطق فرآوری صادرات و برخی از پارک‌های صنعتی است، اما محدود به آن نمی‌شود.

بر اساس ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) 2020 در امارات متحده عربی (امارات متحده عربی)، امارات دارای بیست و نه منطقه آزاد تجاری و دو منطقه آزاد مالی است. اینها زیرمجموعه های خاصی از مناطق آزاد هستند و تعداد مناطق آزاد تجاری در امارات را تشکیل نمی دهند. همانطور که در این گزارش اشاره شد، امارات متحده عربی تقریباً چهل و پنج منطقه آزاد تجاری دارد که از این تعداد حدود 30 منطقه در دبی واقع شده است.

تعیین تعداد دقیق مناطق آزاد (از جمله مناطق آزاد تجاری) دشوار است، زیرا لیست رسمی جامعی وجود ندارد. برای لیستی از تمام مناطق آزاد شناخته شده امارات به پیوست مراجعه کنید.